Obszary doradztwa
PRAWO KARNE
Obrona w sprawach karnych, Dawn raid, Ochrona interesów pokrzywdzonych, doradztwo prewencyjne.
POSTĘPOWANIA WEWNĘTRZNE
Postępowania wyjaśniające: wykrywanie nadużyć, analiza, raporty, rekomendacje, procedury i dokumentacja.
COMPLIANCE
Regulacje zgodności: tworzenie, audyt, wdrażanie. Due diligence compliance, ocena ryzyk, relacje z kontrahentami.
AML
Procedury AML/KYC, CRBR, doradztwo i reprezentacja przed GIIF. Szkolenia z ustawy AML i bezpieczeństwa finansowego.
SYGNALIŚCI
Procedury zgłaszania naruszeń, ochrona, audyty, obsługa zgłoszeń i spory. Szkolenia i zgodność z ustawą.
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Reprezentacja przed organami i sądami. Skargi, opinie prawne, wzruszanie decyzji, procedury administracyjne.