AML/ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Opracowywanie i wdrażanie procedur AML /KYC
- Doradztwo przy zgłaszaniu i aktualizacji wpisów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych w spółkach i strukturach kapitałowych
- Doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku
- Reprezentacja oraz doradztwo w relacjach z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, innymi organami regulacyjnymi, prokuraturą i sądami na gruncie przepisów AML
- Szkolenia z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności dotyczące obowiązków i odpowiedzialności podmiotów obowiązanych, środków bezpieczeństwa finansowego, przekazywania informacji i zawiadomień do GIIF