Compliance
Tworzenie, opiniowanie, wdrażanie i aktualizacja regulacji compliance w przedsiębiorstwach i instytucjach
- Weryfikacja zgodności z przepisami: Ocena przestrzegania przepisów prawa, w tym regulacji antykorupcyjnych, ochrony danych osobowych oraz prawa pracy
- Analiza polityk wewnętrznych: Przegląd procedur i regulaminów wewnętrznych firmy pod kątem ich zgodności z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami
- Ocena ryzyk regulacyjnych: Identyfikacja potencjalnych naruszeń zgodności, w tym sankcji administracyjnych, kar finansowych lub ryzyk reputacyjnych
- Badanie relacji z kontrahentami: Sprawdzenie partnerów biznesowych pod kątem przestrzegania standardów compliance, w tym procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy
Przeprowadzanie due diligence w zakresie compliance, tj. analizy zgodności działalności przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami branżowymi oraz wewnętrznymi standardami etycznymi: