Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające służą ustaleniu, czy w danej organizacji miało miejsce naruszenie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub zasad etyki. Czynności tego typu prowadzone są niezależnie od postępowań prowadzonych przez instytucje państwowe.
Generalnym celem wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest ochrona organizacji przed działaniami pracowników, współpracowników i kontrahentów powodującymi szkodę organizacji, w szczególności: kradzieże mienia, przywłaszczenia, nadużycia finansowe, korupcja menedżerska, zawieranie niekorzystnych umów, działalność konkurencyjna, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, kradzież danych.
- Ustalenie czy miało miejsce niekorzystne z punktu widzenia organizacji zdarzenie
- Ustalenie osób odpowiedzialnych
- Oszacowanie szkody (majątkowej lub niemajątkowej, np. ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, podważenie reputacji, działalność konkurencyjna)
- Zgromadzenie materiału dowodowego niezbędnego do postępowania karnego, cywilnego, z zakresu prawa pracy
- Zapobieżenie większym szkodom i uniknięcie podobnych przypadków w przyszłości
Przeprowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego pozwala na:
- Doradztwo przy tworzeniu i wdrażaniu procedur wewnętrznych postępowań wyjaśniających
- Udział w prowadzeniu czynności dowodowych
- Analizę danych i dokumentów
- Opracowywanie dokumentacji z postępowania
- Sporządzanie raportów z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego obejmujących w szczególności ustalenia faktyczne, ustalenia prawne oraz rekomendacje
- Opracowanie zawiadomień, pozwów i wniosków itp. wynikających z raportu realizacja wniosków z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego